【风险合规】建行大学联合内控合规部开展线上反洗钱业务直播培训

为深入贯彻数字建行大学转型发展要求，践行建行大学更好更快助力业务发展的初心和使命，落实行领导对于反洗钱业务的重要批示精神，近日，建行大学联合内控合规部，与复旦大学反洗钱中心合作，内外联动开展线上反洗钱业务直播培训，创新模式赋能业务。全行合规条线和海内外分行共计1.6万名员工参加培训，累计学习人次达3.4万。

近年来，洗钱犯罪日益呈现专业化、复杂化、科技化趋势，国内外反洗钱监管形势愈发严峻，处罚力度空前。反洗钱已成为国家重要战略之一。田董事长批示，“针对我们当前面临的严峻合规和反洗钱压力，无论在数量和质量上都不能满足实际需要，一定要结合一线情况持续抓好合规培训”，此次反洗钱培训意义重大。

本次培训邀请复旦大学中国反洗钱研究中心专家，从新趋势、新规则、新应对三方面剖析，在线分享反洗钱监管与内控合规的“七步连环法”，深入剖析反洗钱监管新态势，解读反洗钱误区，分享近年来典型洗钱案例，并提出反洗钱内控的十六字工作法，即瞄准上线、看清红线、守住底线、游离灰线。

直播培训后，内控合规部结合培训内容，就全行反洗钱工作安排进行全面解读，要求进一步规范网点机构与一线人员反洗钱职责和操作流程，强化“一级分行反洗钱中心专业线”和“一线员工敏感线”的“双一快线”快速识别处理机制，并推进积分管理和激励机制，对于员工主动上报可疑交易要予以奖励。

本次培训由建行大学上海金融创新学院（上海国际金融学院）承办，疫情期间，通过建行大学网络平台进行全行现场直播，聚焦当下业务难点和痛点问题，充分依托数字化优势，开创“训会结合”新模式。以此为试点，建行大学将进一步深入探索和创新实践业务与培训相结合的模式，加快数字化转型，服务建行“三大战略”，更好赋能全行业务发展。