中国建设银行-青岛市分行

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【金融知识教育宣传服务月】

履行“反洗钱”义务

【法律知识】

《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

【公民义务】

每个公民都应该依法履行以下反洗钱义务：

1、主动配合金融机构进行身份识别

（1）开办业务时，请带好有效身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证，请如实填写您的个人身份信息。

（2）存取大额现金时，请出示您的有效身份证件。

（3）委托他人办理业务时，请出示他（她）和您的身份证件。

（4）身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。

2、不要出租或出借自己的身份证件、银行账户、U盾和支付码等，不要用自己的账户替他人提现。

3、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

【风险提示】

保护账户信息，警惕洗钱陷阱

账户和银行卡是个人进行金融交易的凭证。如果将自己的账户和银行卡出租、出售给他人，这些账户和银行卡都可能被用于洗钱犯罪，或被破解和盗取其所有人的个人信息，并被用于其他犯罪。由于账户和银行卡交易信息专属其所有人，一旦案发，账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任，情况严重时还可能触犯刑法。

普及金融知识

践行金融为民

投资有风险，

维权要理性！

（中国建设银行青岛市分行）